В Крыму выявлена схема незаконного возмещения налога на добавленную стоимость

Рябов Михаил

Мошенники получили 400 миллионов рублей за НДС по фиктивным договорам.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Республики Крым выявлена схема незаконного возмещения налога на добавленную стоимость должностными лицами коммерческого предприятия, деятельность которого связана с обеспечением потребителей электрической и тепловой энергией. Мероприятия проводились при участии ФСБ России, ВОГ МВД России, Минэнерго России и Росфинмониторинга», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что в период с 2017-го по 2018 год руководители предприятия заключили фиктивные договоры о выполнении работ и оказании услуг с подконтрольными фирмами и физическими лицами. Они изготовили фиктивную документацию об исполнении данных договоров. Затем злоумышленники внесли недостоверные сведения в декларации по налогу на добавленную стоимость и представили их в территориальное подразделение ФНС России.

На основании этих документов сотрудниками налогового органа принималось решение о возмещении суммы НДС, указанной в заявлении. После того как денежные средства поступали на расчетный счет предприятия, они похищались. Таким образом, бюджету Российской Федерации был причинен ущерб, превышающий 400 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.

«Сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии на территории Республики Крым и Московского региона проведены обыски в жилых и офисных помещениях у лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности. Обнаружены и изъяты документы, денежные средства и иные предметы, имеющие доказательственное значение», — добавила И.Волк.

В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на изобличение всех участников мошеннических действий.