В Крыму и на Северном Кавказе строят «пирамиды»
Южное ГУ Банка России за девять месяцев 2019 года выявило на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 15 организаций с признаками финансовой пирамиды.
Всего было выявлено 314 организаций с признаками осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке. Большая часть (269) — это нелегальные кредиторы, в том числе псевдо-ломбарды, а также псевдо-лизинговые компании, 16 нелегальных страховых брокеров — они предлагали платные услуги по оформлению электронного ОСАГО, не имея права на осуществление деятельности субъекта страхового рынка.
«Больше всего нелегальных страховых брокеров наши специалисты выявили в Республике Крым, Ставропольском крае и Волгоградской области. Также подобная схема характерна для республик Северного Кавказа, и связано это, прежде всего, с низкой доступностью финансовых услуг в этих регионах», — отметила Алла Храпунова, заместитель начальника Южного ГУ Банка России.
В этих регионах получили массовое распространение листовки «анонимных кредиторов» — информация о предоставлении кредитов и займов без указания наименования организации, оказывающей эти услуги. За такими анонимными листовками, как правило, скрываются нелегальные кредиторы и мошенники.
В целом по стране за девять месяцев этого года Банк России выявил 2165 организаций, действовавших на финансовом рынке нелегально. Основной массив — это нелегальные кредиторы. Их в январе – сентябре было выявлено 1576, это 73% от общего числа выявленных Банком России нелегалов.