Получили деньги за похищенное дизтопливо и мнимый цемент
Севастопольские полицейские задержали злоумышленников, подозреваемых в отмывании денежных средств, добытых преступных путем.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г.Севастополю установили, что 45-летний местный житель и его 26-летняя знакомая управляли обществом с ограниченной ответственностью, не имея на это законных оснований. По предварительному сговору злоумышленники оформляли мнимые сделки.
Полицейские установили, что в одном случае они присвоили себе деньги в сумме 481370 рублей за дизельное топливо объемом более 18 тысяч литров, похищенное путем обмана в одной из фирм города. Во втором случае — оформили от имени фиктивного генерального директора «своей» организации договор купли-продажи, на основании которого совершили мнимую сделку по поставке цемента без намерения о поставке товара. За совершение этой финансовый операции злоумышленники получили деньги в сумме 470 тысяч рублей.
Следственным Управлением УМВД России по г.Севастополю в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.3 ст.174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.