Раскрутила иностранца на три миллиона
Бендер-2005
Раскрутила иностранца на три миллиона
Прокуратурой Симферополя возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств, полученных мошенническим путем одной предприимчивой жительницей крымской столицы.
Дама, находясь в близких отношениях с гражданином Нидерландов, желая завладеть его деньгами, ввела иностранца в заблуждение, предложив ему совместный бизнес по покупке объектов недвижимости в Крыму. Ссылаясь на то, что иностранец по законам Украины не может оформить недвижимость на свое имя, бизнес-леди предложила оформлять недвижимость на имя своей матери, клятвенно заверив, что по первому требованию продаст недвижимость и вернет деньги их законному владельцу. Нидерландец согласился перечислять деньги на счета предприимчивой дамы и ее родственников. В общей сложности, в период 2004-2005 гг. им было перечислено валюты на сумму, эквивалентную 3,4 миллиона гривен (более 260 тысяч евро и свыше 380 тысяч долларов США). На эти деньги подруга иностранца приобрела несколько квартир и дом в Симферополе, а также два «Мерседеса», оформив все на имя своей матери и знакомых.
Позже, предложив своему заграничному другу приобрести один из баров в Симферополе, предприимчивая дама присвоила 52 тысячи долларов США, которые были ей перечислены. Бар, разумеется, приобретен не был, а иностранец выслушал историю о краже денег и пропаже всех документов на ранее приобретенные дом и квартиры.
В начале 2005 года бизнес-леди предложила иностранцу приобрести частную гостиницу в пгт Николаевка за 150 тысяч долларов США. Он согласился и перевел требуемую сумму. Далее для него звучит еще одна история о том, что хозяйка гостиницы расторгла договор купли-продажи (который вообще не был заключен), а деньги не отдала.
Предприимчивая гражданка, получив от гражданина Нидерландов сумму свыше 3,4 млн. гривен, легализовала их путем совершения операций по покупке движимого и недвижимого имущества. Теперь ей светит от восьми до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Крымское агентство новостей со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Крыма.