Дело подпольных банкиров направлено в суд
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым пресечена деятельность участников организованной группы, которые, используя подконтрольные фиктивные организации, осуществляли незаконную банковскую деятельность.
На счета организаций поступило более 225 млн рублей, которые в последующем были нелегально обналичены. Злоумышленники извлекли незаконный доход в размере 15 млн рублей.
В результате оперативно-разыскных мероприятий при проведении обысков изъято около 3 млн рублей и арестовано на расчетных счетах злоумышленников порядка 22 млн рублей.
По данному факту Следственным управлением МВД по Республике Крым было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность). Максимальное наказание, согласно санкции статьи, — лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.